BOC Nº 049. Viernes 7 de Marzo de 2008 - 920

IV. ANUNCIOS - Otras Administraciones - La Caja de Canarias

920 - ANUNCIO de 27 de febrero de 2008, relativo a la convocatoria de Asamblea General Ordinaria.

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El Consejo de Administración de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 22 y 24 de los Estatutos por los que se rige la entidad, ha acordado convocar sesión ordinaria de la Asamblea General, que tendrá lugar el día 25 de marzo de 2008, en el Salón de Actos del Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias (CICCA), situado en la Alameda de Colón, 1, Las Palmas de Gran Canaria, a las diecisiete horas en primera convocatoria y media hora más tarde, en su caso, en segunda y última, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Constitución de la Mesa Presidencial y Apertura de la Asamblea.

Segundo.- Toma de posesión de nuevos Consejeros Generales.

Tercero.- Acuerdo sobre la aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores que, en unión del Presidente, han de aprobarla.

Cuarto.- Informe del Director General sobre la evolución de la entidad.

Quinto.- Informe de la Comisión de Control sobre la gestión económica y financiera de la entidad del ejercicio 2007.

Sexto.- Informe de la Auditoría Externa sobre los estados financieros de la entidad correspondientes al ejercicio 2007.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2007, gestión del Consejo de Administración en dicho período y propuesta de aplicación del resultado.

Octavo.- Obra Benéfico Social: liquidación del presupuesto del ejercido 2007 y propuesta de aprobación del presupuesto para el ejercicio 2008.

Noveno.- Presentación y aprobación, si procede, de las líneas generales de actuación de la entidad para el ejercicio 2008.

Décimo.- Proclamación de candidaturas presentadas y celebración de las elecciones para designar a un Vocal-Titular y a un Vocal-Suplente del Consejo de Administración en representación de la entidad fundadora, con mandato hasta el año 2008.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

La presentación de candidaturas para la elección del Vocal del Consejo de Administración en representación de la Entidad Fundadora deberá formulanse por escrito dirigido al Presidente de la Caja, ante la Secretaría General de la entidad, sita en la calle Mayor de Triana, 20, 2ª planta, hasta las trece horas del día 25 de marzo de 2008, debiendo constar en la misma la firma de los candidatos, así como el nombre y firma de, al menos, un 20 por ciento de los Consejeros Generales de dicho grupo de representación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de los Estatutos, se hace saber que, quince días antes de la celebración de la Asamblea, estará en la Sede Social de esta Caja (calle Triana, 20) y en las Oficinas Centrales de Arrecife (calle León y Castillo, 1), Puerto del Rosario (calle Primero de Mayo, 62), Santa Cruz de Tenerife (calle Valentín Sanz, 23), Santa Cruz de La Palma (calle Álvarez Abreu, 26), San Sebastián de La Gomera (Plaza de la Constitución, 2) y Valverde de El Hierro (Licenciado Bueno, 2), a disposición de los Sres. Consejeros Generales, las Cuentas Anuales del ejercicio vencido y propuesta de aplicación del resultado y los Informes de la Comisión de Control sobre tales extremos y de las auditorías realizadas, así como una copia del Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2007 y la documentación relativa a los puntos del orden del día.

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de febrero de 2008.- El Presidente, Antonio Marrero Hernández.